Bolagsordning för CTEK AB (publ), organisationsnummer 559217-4659, antagen på en extra bolagsstämma den 6 september 2021

1 § Företagsnamn

Bolagets företagsnamn är CTEK AB (publ).

2 § Säte

Styrelsen har sitt säte i Hedemora.

3 § Bolagets verksamhet

Föremålet för bolagets verksamhet är att direkt eller indirekt, äga och förvalta fast och lös egendom samt därmed förenlig verksamhet.

4 § Aktiekapital och aktier

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 30 000 000 kronor och högst 120 000 000 kronor. Antalet aktier ska vara lägst 300 000 000 stycken och högst 1 200 000 000 stycken.

5 § Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska omfatta tiden den 1 januari – 31 december

6 § Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst tre (3) och högst tio (10) styrelseledamöter, utan suppleanter.

7 § Revisor

Bolaget ska ha lägst en (1) och högst två (2) revisorer samt högst två (2) revisorssuppleanter. Till revisor samt, i förekommande fall, revisorssuppleant ska utses auktoriserad revisor eller registrerat revisionsbolag.

8 § Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Samtidigt som kallelse sker ska bolaget genom annonsering i Svenska Dagbladet upplysa om att kallelse skett.

9 § Deltagande på bolagsstämma

En aktieägare får delta vid bolagsstämma endast om aktieägaren anmäler detta till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före bolagsstämman.

Aktieägare får vid bolagsstämma medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren anmält detta enligt föregående stycke.

10 § Ärenden på årsstämma

Vid årsstämma ska följande ärenden behandlas:

  1. val av ordförande vid bolagsstämman;
  2. upprättande och godkännande av röstlängd;
  3. godkännande av dagordningen;
  4. val av en eller två justeringspersoner att justera protokollet;
  5. prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad;
  6. framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse;
  7. beslut om:
    1. fastställande av resultaträkning och balansräkning samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;
    2. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
    3. ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör;
  8. fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter och, i förekommande fall, antalet revisorer och revisorssuppleanter;
  9. fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna;
  10. val av styrelseledamöter;
  11. val av, i förekommande fall, revisorer och revisorssuppleanter;
  12. annat ärende, som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

11 § Insamling av fullmakter och poströstning

Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551). Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman.

12 § Ort för bolagsstämma

Bolagsstämma ska hållas i Hedemora eller Stockholm.

13§ Avstämningsbolag

Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.